Lavagem digital: investiga??es já apontavam usos de fintechs para movimentar dinheiro de fac??es criminosas

Precisa ver como sonegar isso', diz conversa captada em opera\u00e7\u00e3o contra PCC

Em uma conversa interceptada pelos agentes da opera??o Carbono Oculto,pre?o da aposta da mega sena 2016 dois investigados falam sobre adultera??o de gasolina. Um deles comenta uma possível "inova??o": colocar nos postos de S?o Paulo um combustível sintético.O interlocutor n?o se preocupou com detalhes técnicos e foi direto ao ponto:"Precisa ver como sonegar isso." A história é contada pelo procurador do Gaeco (Grupo de Atua??o Especial de Repress?o ao Crime Organizado, Jo?o Paulo Gabriel. Ele a usa para mostrar que a atua??o do PCC (Primeiro Comando da Capital) em postos de combustíveis chegou a postos de grandes redes. N?o se resume mais, como se acreditava no passado, aos postos de bandeira branca, n?o associados a nenhuma grande marca.

Policiais e agentes da Receita Federal cumprem mandados de busca e apreens?o na opera??o Carbono Oculto - Divulga??o/Receita Federal "Tem [fraude] em postos de grandes redes. Isso [da bandeira branca] é passado. N?o é mais necessariamente de bandeira branca. O negócio deles é fraudar, n?o importa como", afirma.Empresas do setor de combustíveis s?o um dos alvos da opera??o iniciada nesta quinta-feira (28), quando 1.400 agentes cumpriram mandados de busca, apreens?o e pris?o em companhias também do mercado financeiro que têm atua??o nesse segmento e s?o utilizadas pelo PCC. A meta é desarticular a infiltra??o do crime organizado em negócios regulares da economia formal.S?o mais de 350 alvos, pessoas físicas e jurídicas suspeitas de crimes contra a ordem econ?mica, adultera??o de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Os agentes foram a campo em oito estados —S?o Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.Yuri Frisberg, também promotor do Gaeco, afirma que até os meios de pagamento das lojas de conveniência de postos que faziam parte do esquema direcionavam dinheiro para a organiza??o criminosa.Dos cerca de 44 mil postos de combustível no Brasil, a estimativa é que metade n?o tenham bandeira de uma grande distribuidora. Os outros 50% possuem contrato de exclusividade com uma marca específica.Até o come?o deste ano, as grandes empresas do setor alertavam como os postos, mesmo de grandes marcas, poderiam ser usados pelo crime organizado. Isso devido ao uso da chamada bomba branca. O dono de posto com contrato de exclusividade com uma bandeira específica estava autorizado a comprar combustível de terceiros, desde que isso esteja identificado. Mas era comum isso n?o acontecer. A ideia da bomba branca ganhou for?a em 2018, quando greve dos caminhoneiros fez crescer a demanda e diminuir a oferta por combustíveis no país. Era uma forma de flexibilizar a distribui??o e, na teoria, baratear o pre?o. Em mar?o deste ano, decis?o da 1a Vara Federal de Uberlandia tornou irregular o uso da bomba branca em todo o país.